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公司治理

  • 分类:投资者关系
  • 发布时间:2022-02-23 09:33:53
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  公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定,不断建立健全法人治理结构和公司治理制度,进一步规范公司运作,切实提高公司治理水平,认真及时履行信息披露义务,积极开展投资者关系管理工作,维护了全体股东、员工和社会相关方的利益。

  一、关于股东与股东大会

  公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,整个过程由律师出席见证并出具法律意见书,保证会议召集、召开和表决程序的合法性。公司尊重股东权益,平等对待所有股东,特别是中小股东,遇到重大事项,认真听取股东意见,并提供网络投票平台让股东行使表决权,参与企业决策。公司召开股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式,让全体股东特别是中小股东能充分行使权利,发表意见。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决进行单独计票,并将单独计票结果及时公开披露。

  二、关于董事与董事会

  公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

  三、关于监事与监事会

  公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

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